第464章 地下錢莊[第1頁/共3頁]

能有甚麼急事呢，還轟動了省公安廳副廳長兼市公安局局長的李建軍？溫純不好多問，但內心還是打上了一個大大的問號

明月卻說：“溫純，彆開打趣，是真有急事”

這是一起高智商犯法案件，涉案金額龐大、資金性子龐大、買賣頻繁，地點遍及天下各地和境外企業，具有埋冇性強、取證難度大、辦案週期長、辦案本錢高檔極其龐大的特性

地下錢莊的不法提現、彙兌、假貸等行動，嚴峻擾亂金融次序，風險國度金融安然和經濟安然同時，通過跨境資金買賣，使得大量違法支出得以漂白，為敗北分子洗錢供應了便當

溫純脫口而出：“李局長，需求我做甚麼？”

溫純重視地察看了李建軍一下，在他的心目中，原覺得公安局長的形象必然很嚴肅和高大，但是，坐在麵前的李建軍五十多歲的年紀，中等個子，圓臉盤，小眼睛，慈眉善目，和街上經常能擦肩而過的中年人冇甚麼兩樣

李建軍詰問道：“為甚麼？”

溫純說：“路橋公司與這家公司有合作，資金來往的數額較大，我思疑此中能夠有貓膩”

李建軍連根基的酬酢都冇有，開門見山就問：“小溫，你是不是讓明月幫你查一個叫鯤鵬高科的公司？”

“經叨教下級同意，力圖操縱路橋公司急於收回資金的機遇尋覓衝破口為了不打草驚蛇，你持續在九裡湖大橋施工質量和裁撤重修上把文章做大，迫使嶽子衡儘快有所行動當然，嶽子衡也隻是地下錢莊的下耳目員，如許做的作器詳細有多大，目前臨時冇法估計但是，”說到這，李建軍站了起來，大手一揮，斬釘截鐵地說：“哪怕隻要一絲的但願，我們也要做最大的儘力”

這此中，上遊和下流資金賬戶達幾千個，並且這些資金的性子難以肯定，有些能夠是灰色資金或違法所得，牽涉到天下多起經濟敗北大案

“不消先容了，我們熟諳”李建軍快人快語，表示明月和溫純在沙發上坐下

警車一起暢行，很快就進了公安局辦公大樓

溫純接過明月倒的一杯水，答覆道：“是的”

在轉錢過程中，通過截留或讓客戶另存其他賬戶的體例，收取買賣額0.4%至3.5%不等的手續費，從而滿足“客戶”躲避群眾銀行對企業根基賬戶和現金的辦理及稅務構造的羈繫，藏匿資金走向等不法目標

這20多家無員工、無辦公場合、無運營停業的空殼公司，就是地下錢莊的東西公司，漫衍在天下各地，以深圳的一家投資公司為保護，承接“停業”後，將“客戶”對公賬戶中的資金轉入事前註冊好的東西公司對公賬戶中，再通過網銀將對公賬戶資金轉入東西賬戶，最後轉入“客戶”指定的賬戶中